Bestyrelsesmøde/2019-09-02

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 2. september 2019 kl. 20.00 på Skype

Aftalt på sidste møde den 5. august

Dagsorden

Indledning
- Til stede
- Godkendelse af referat
Orientering
- Wikimania
- Wikidag 2019
  - Annoncering i traditionelle medier
- Generalforsamling 2019
Økonomi og medlemmer
- Regnskab
- Budget
- mobilpay gebyr
Aktiviteter
- Wikimedia Northern Europe Meeting 2019
- Wiki Loves Monuments
- Wiki Labs Kultur
  - sidste møde
  - danskefilm.dk
- EU (C)-direktiv
- Wiki Loves Folketinget / Open Data
- Brugerundersøgelse
- Gennemgang af Trello
Eventuelt
- Anvendelse af Phabricator som workboard?
Møder
- Næste bestyrelses - punkter

Til stede: Jan Friberg, Matthias Smed Larsen (til 21:30), Karen Mardahl, Finn Årup Nielsen, Steen Thomassen
Referat fra det forrige møde godkendt

Wikimania
- Det var ret storslået og spændende. Godt gået af svenskerne!
- Vil skrive noget ud til medlemmer.
  - Karen vil starte en Etherpad. Steen har allerede lavet en udkast. Så kan vi lave en fælles kommentar til alle. Første omgang bare en hurtig overbliks artikel, og så kan man uddybe nogle emner mere lidt senere. Karen foreslår en deadline for den første overbliks artikel til den 13/9.
- Karen er blevet kontakt af Trizek om nye brugere og vækst. Karen følger op.
- Matthias har input fra Learning Days
- Mødte Peter Leth og hans kollega Rikke
- Næste alle sessions var optaget på videoer så folk kunne følge med hjemmefra eller bagefter med optagelser.
Wikidag 2019
- 10-15
- Vi har 4 talere. Birger Hjørland og Henriette Roued-Cunliffe og nu Jens-Erik Mai og Merete Sanderhoff. https://dk.wikimedia.org/wiki/Wikidag_2019
- Hver taler får 55 min. og så 5 min. til skift.
- Mulig frokost: http://www.ritzsalatbar-1552.dk/ Mulig gratis frokost til alle. Under alle omstændigheder frit for talerne
- Frugt, evt. sodavand, juice. Og kage. Vin.
- Annoncer via FB event, og så FB og Twitter, samt vores personlige kanaler. A4 plakater til opslagstavler er også en mulighed. Traditionelle medier er nok for meget at prøve på nuværende tidspunkter.
- Generalforsamling er bagefter kl. 15.30.
Generalforsamling 2019
- Der er kommet et private fremsat forslag til et vedtægtsændring paragraph 5, stk. 2, 1. pkt.

Årsregnskab og budget
- Steen har sendt regnskab og budget ud til bestyrelsen
- Mobilpay kræver mange penge i forhold til medlemskabet. Diskuterer hvorvidt det er det værd. Tænker på vi kunne prøve det et år mere.

WIkimedia Northern Europe Meeting 2019
- Møde under Wikimania med referat her: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Northern_Europe/Workspace/Wikimania_2019_meetup_minutes
- WikiNEM 2019 afholdes 4-6 oktober i Estland.
Wiki Loves Monuments
- Konkurrencen er i gang nu frem til 30. september.
- Mangler fortsat dommere. Finn kan undersøge.
Wiki Labs Kultur
- God snak om notabilitet på SMK den 30. august med Merete mm.
- Steen fik et godt med Danskefilm.dk som åbner for gode samarbejdsmuligheder.
EU (C)-direktiv
- Matthias deltog i diskussion på Wikimania. Snakker også med Peter Leth om det.
Wiki Loves Folketinget / Open Data
- Emnet er på dagsorden nu efter møde med Peter Leth til Wikimania.
Brugerundersøgelse
- Kommer fra en Landsbybrønden debat hvor Matthias skrev at bestyrelsen undersøger. Karen hjælper Matthias.
Genemgang af Trello
- Finn er blevet kontaktet af Gereon Kalkuhl fra WMF angående den grønlandsk wikipedia, og Finn sendte ham kontakt til det grønlandsk sprognævn.

Phabricator
- Matthias og Steen hørte en kort præsentation om brugen af Phabricator som fx workboard istedet for Trello. Virkede interessant til nogle projekter hvor vi har samarbejde med nogle andre. Kan også bruge det til "community" aktiviteter. Dog ikke så godt til private projekter.
- Jimmy Wales kommer til DK på fredag til https://techfestival.co